Consulul onorific al Iordaniei la Brașov, Dahabreh Raed, este bănuit de contrabandă cu țigări. Două fabrici, una în județul Brașov, în localitatea Mizil, și alta în județul Prahova au fost contruite de grupul infracțional.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliu, procurorii DIICOT, au descoperit peste două tone de tutun vrac, dar și 120.000 de lei și aproximativ 135.000 de euro. De asemenea, aceștia au ridicat mai multe utilaje de producere a țigărilor și a ambalajelor de țigări.
Grupul infracţional a fost constituit din cetăţeni români, moldoveni şi iordanieni. Aceştia sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi contrabandă cu produse accizabile cu tutun. Activitatea ilegală a grupului infracţional organizat a fost sprijinită de Dahabreh Raed, în vârstă de 51 ani, consul onorific în cadrul Consulatului Onorific al Regatului Haşemit al Iordaniei la Braşov.
Trei persoane au fost arestate, pentru o perioadă de 29 de zile iar cele două fabrici au fost închise.
În 16 martie, Dahabreh Raed a încercat să părăsească teritoriul României, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otopeni, spre Amman – Iordania, „pentru a se sustrage urmăririi penale”.
Prejudiciul adus statului român, prin neplata taxelor și impozitelor accizelor se ridică la suma de 825.000 de lei, conform estimărilor făcute de procurori.
