Procurorii DNA au reţinut 27 de persoane în dosarul de evaziune cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, printre care procurorul Angela Nicolae şi fiul acesteia, şi vor cere marţi instanţei supreme arestarea lor preventivă pentru 29 de zile.
În dosarul de evaziune fiscală au fost reținute 27 de persoane, iar în cazul altor cinci persoane s-a luat măsura interdicției de a părăsi țara, au declarat oficialii din Direcția Națională Anticorupție pentru Mediafax. De asemenea, alte două persoane urmau să fie audiate, au precizat aceleași surse.
Posibilitatea unei arestări preventive pentru 29 de zile, a celor 27 de persoane reținute, va fi discutată marți în fața instanței supreme.
Printre cei reţinuţi se află şi procurorul Angela Eugenia Nicolae, şeful Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe, altele decât Phare, din Parchetul instanţei supreme, şi fiul acesteia, Daniel Nicolae. Angela Nicolae este cercetată pentru două infracţiuni de trafic de influenţă în formă continuată, iar fiul ei, pentru complicitate la trafic de influenţă în formă continuată.
În perioada 2012-2013, Daniel Nicolae, a solicitat în repetate ocazii și a primit bani de la doi dintre învinuiții din dosarul de evaziune, cu acordul, susținerea și implicarea Angelei Nicolae, mama sa, care prin calitatea de procuror șef de birou la Parchetul instanței supreme, a lăsat să se înțeleagă că va putea influența obținerea unor soluții favorabile în cazul dosarelor penale în care erau cercetați.
Conform procurorilor DNA, Angela Nicolae, a pretins și a primit de la învinuiți, de mai multe ori, atât direct cât și prin intermediul fiului său, sume de bani cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei, în perioada 2012-2013.
„Un mod de operare similar a fost folosit de inculpata Nicolae Eugenia Angela şi în raporturile cu o altă persoană, administrator şi asociat în mai multe societăţi cu profil agricol. Astfel, la data de 28 mai 2013, persoana respectivă a apelat la Nicolae Eugenia Angela, care i-a promis că va interveni pe lângă un prim-procuror al unui Parchet de pe lângă Judecătorie, pentru a-i facilita unui prieten obţinerea unei soluţii favorabile în dosarul penal în care era cercetat pentru săvârşirea infracţiuni de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi vătămare corporală din culpă. Ancheta penală a fost finalizată, dar nu în sensul promisiunii făcute de Nicolae Eugenia Angela, ci în sensul trimiterii în judecată a persoanei cercetate”, explică procurorii anticorupţie.
Luni, procurorii DNA, au obținut din partea Consiliului Superior al Magistraturii, un mandat de percheziție domiciliară și a biroului, precum și reținerea și arestarea preventivă a procurorului Angela Eugenia Nicolae.
Ordonanțe de reținere au primit, alte cinci persoane, în cadrul aceluiași dosar, printre care doi români, administratori ai unor societăți comerciale și trei cetățeni arabi. O persoană dintre cele reținute este administrator al Avicola Crevedia, conform surselor judiciare.
Niculae Bădălău, senator PSD, este deasemenea urmărit penal, în cadrul aceluiași dosar, pentru trafic de influență. Acesta este acuzat de faptul că ar fi apărat interesele unei firme suspectate de evaziune fiscală, prin diferite intervenții la conducerea ANAF, deasemenea pe lângă persoane din Prefectura Giurgiu și din conducerea APIA.
Anchetatorii susțin că APIA ar fi transferat suma de 2.778.000 lei către societatea comercială în favoarea căreia a intervenit Niculae Bădălău, sumă folosită ulterior în circuitul evazionist și nu în scopul inițial pentru care fuseseră alocați banii. Tot în cursul acestui an, Bădălău a solicitat de la aceeași societate implicată în circuitul evazonist, și i s-au pus la dispoziție, gratuit, produse alimentare pentru un eveniment organizat la restaurantul său. Deasemenea anchetatorii au stabilit că tot în aceeași perioadă, Nicolae Bădălău a făcut demersuri pentru angajarea fictivă a unei angajate, de la cabinetul său senatorial la una din societățile comerciale implicate în circuitul evazionist.
„Astfel, deşi aceasta nu a desfăşurat nicio activitate în cadrul societăţii comerciale implicate în circuitul evazionist, a figurat mai mult timp ca angajată şi a încasat sume de bani pentru o activitate neefectuată”, au precizat procurorii.
Acuzațiile i-au fost aduse la cunoștință lui Niculae Bădălău, luni, acesta declarând la ieșirea din sediul DNA, că va fi audiat.
Codruţa Kovesi, șeful DNA, a declarat, luni, că în dosarul de evaziune sunt vizate şi persoane cu funcţii importante. Informațiile despre aceste persoane nu se vor face publice decât după ce li se aduc la cunoştinţă învinuirile, precizând că vor fi duse la audieri 80 de persoane, din care 50 vor fi puse sub învinuire.
În total, luni au fost realizate 160 de percheziții în București și județele Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași și Ialomița, în cadrul dosarului de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 milioane de euro. A fost dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, printre care se află angajați ai Ministerului de Finanțe, avocați și administratori de firme. Perchezițiile au fost realizate la sediile unor firme și la locuințe din București și cele cinci județe, pe baza unei cauze penale complexe, privind infracțiuni de corupție și evaziune fiscală, care implică un număr mare de persoane, care fac parte dintr-un grup infracțional organizat.
SURSA: MEDIAFAX
